Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение крупной сделки (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью
о согласии на совершение крупной сделки

Дата проведения — [ число, месяц, год ].

Место проведения — [ точный адрес ].

Время проведения — [ значение ] часов [ значение ] минут.

Присутствовали: [ Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании ].

Кворум — [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. О согласии на совершение крупной сделки.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение крупной сделки.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)

Решили: дать согласие на совершение крупной сделки [ указать вид обязательства ],

стороны: [ вписать нужное ],

выгодоприобретатель по сделке — [ вписать нужное ],

предмет сделки — [ вписать нужное ],

цена сделки [ сумма цифрами и прописью ], что составляет [ 25 и более ] % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

[ указать иные существенные условия сделки или порядок их определения ].

Настоящее решение действительно в течение [ указать срок ].

Примечание. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Председательствующий на заседании [ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение крупной сделки

Разработана: Компания «Гарант», январь, 2017 г.

Образец протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Присутствовали:
Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Филиппов Андрей Васильевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Сидоров Георгий Николаевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Трифонов Сергей Валерьевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”.
Приглашены:
Савельев Владимир Андреевич, Генеральный директор ЗАО “САДКО”;
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров — Петров Е.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Филиппов А.В.

Повестка дня:
1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций второго выпуска ЗАО “САДКО”.
2. Увеличение уставного капитала ЗАО “САДКО”.
3 . Утверждение Решения о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.

Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Постановили определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали Петров Е.В., Филиппов А.В., Иванов М.М., Сидоров Г.Н.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в пределах количества объявленных акций увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на 30.000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 штук номинальной стоимостью 50 рублей и разместить дополнительные акции на следующих условиях:
акции размещаются в течении одного года с даты утверждения решения о выпуске акций посредством закрытой подписки среди следующих физических лиц: Артемов Д.С., Дьячков В.И., Зайцев А.В., Игнатов Е.В., Кузнецов В.В., Паршин Д.В., Поляков Ю.Р.;
дата начала размещения акций: на следующий день после государственной регистрации выпуска акций в регистрирующем органе;
дата окончания размещений акций: дата продажи последней акции настоящего выпуска, но не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
каждая акция оплачивается денежными средствами по цене 50 рублей;
оплата акций производится в срок не более одного года с даты их приобретения путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО “САДКО”, при этом каждый участник закрытой подписки обязан оплатить 25 % от номинальной стоимости каждой приобретаемой акции в день их приобретения.
Постановили увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на указанных условиях.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО “САДКО” утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Постановили утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Решение принято единогласно.

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

Образец протокола заседания Совета директоров ООО

Протокол №1
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «______________________»

г. ______________ «__» ______________ 20__года

Дата проведения заседания: «__» ________ 20__года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «___________________» (далее – Общество):
— ФИО, член Совета директоров Общества;
— ФИО, член Совета директоров Общества;
— ФИО, член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 3.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров — ФИО;
Секретарь заседания Совета директоров – ФИО.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По второму вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили:Избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По третьему вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Постановили: Избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По четвертому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

Председатель заседания Совета директоров
ФИО

Секретарь заседания Совета директоров
ФИО

Внимание! Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. абз.5 п.2 ст.32 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

Образец протокола заседания Совета директоров АО

Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «______________________»

г. ______________ «__»______________ 2014 года

Дата проведения заседания: «__»________ 2014 года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «______________________» (далее – Общество):
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет __ человек. (не менее 5 человек)
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров — Ф.И.О.
Секретарь заседания Совета директоров – Ф.И.О.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о созыве и проведении ОСА

Когда нужен протокол заседания совета директоров акционерного общества

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества. СД должен состоять не менее чем из пяти членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Организует работу совета директоров председатель.

Вопросы, которые могут быть указаны в образце протокола заседания совета директоров, перечислены в п. 1 ст. 65 Закона об АО. К компетенции совета директоров относится организация созыва годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Если совет директоров в обществе не создан, то его функции выполняет общее собрание акционеров в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО.

Одним из вопросов, поднимаемых на годовом общем собрании акционеров, является утверждение годового отчета. Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО, годовой отчет подлежит предварительному утверждению СД не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В случае, если совет директоров в обществе не создан, предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Общество вправе самостоятельно предусмотреть порядок созыва и проведения заседания совета директоров в уставе или в ином внутреннем документе, так как такой порядок Законом об АО не регламентирован.

Согласно п. 4 ст. 68 Закона об АО, на заседаниях СД должен вестись протокол. Протокол заседания совета директоров акционерного общества – это документ, содержащий сведения о порядке проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) и принимаемых ими решениях.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Порядок составления протокола заседания совета директоров АО

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в любом образце протокола заседания совета директоров, а именно:

  • место и время проведения заседания;
  • лица, присутствующие на заседании;
  • повестка дня;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения.

В протокол заседания совета директоров, посвященного утверждению годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового), могут вноситься такие вопросы:

  • предварительное утверждение годового отчета;
  • определение порядка проведения годового/внеочередного собрания акционеров;
  • определение даты проведения общего собрания акционеров;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
  • определение порядка предоставления акционерам информации (материалов).

Протокол очного или заочного заседания совета директоров должен быть подписан председателем и храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО, решения на СД общества принимаются большинством голосов членов СД, если уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия решений. Голосование на заседаниях СД может проходить в форме совместного присутствия или заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Чтобы составить юридически грамотный образец протокола заседания совета директоров, внесите данные в гибкий шаблон, подготовленный нашими юристами.

Протокол собрания совета директоров ооо